银行员工防诈骗心得.doc
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银行员工防诈骗心得 银行员工防诈骗心得 通过几个案件的学习，可以看出在信息化高度发展的这个时代，银行也同时面临着来自多方面不法分子违法操作的案件风险，如票据诈骗、电话诈骗、短信诈骗等，不法分子企图利用客户信息、银行的薄弱环节进行诈骗，此类案件在近几年呈高发状态。
而作为银行的员工，尤其是一线员工，经办业务直接接触客户，提高自身的防诈骗能 力尤为重要，既担负着避免银行的经济损失，又担当着告知客户风险点的义务 始 。在自身操作技能上必须做到规范操作无懈可击，严格按 渫 流程操作，不放过任何一个环 节，决不能给犯罪分子可 腭 趁之机。工作中要注意客户的大体识别，以及客户身份信 鲻 息的核实，该核实的必须核实，需要客户提供有效证件的 暹 ，必须提供做到位，避免 虚假操作。遇到大额转账、汇 重 款业务要多问一下其用途，电子银行业务多给客户做一下 渌 安全提示，例如密码的保管和使用流程，这些都是很有必 挑 要的，可以很有效防 止客户资金被骗。
所以在以后的 业务经办中，让自己多一份细心，给客户多一份业务的交 遏 流和温馨提示，可以很有效堵截不法分子的诈骗行为。
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